Bạn đang xem: Địa ốc alibaba đa cấp
Ngoài ra, hồ sơ vụ án khoảng 1 triệu cây viết lục; chỉ tính riêng rẽ cáo trạng vụ án cùng phụ lục list người bị hại, phụ lục đưa ra tiết bất động sản kê biên, tiền tạm giữ từ tài khoản, ô tô, xe pháo máy... Vào vụ án được diễn giải, lên tới 500 trang; cơ quan lại tố tụng đã phải sử dụng 2 xe cộ tải để chở hồ sơ.
| Khởi tố vợ Nguyễn Thái Luyện cùng 13 thuộc cấp của ông trùm "dự án ma" Alibaba |
Để thuận tiện việc xét xử, TAND tp.hcm sẽ căng rạp ở sảnh tòa, thời gian xét xử sơ thẩm dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng, đồng thời liên thông 2 phòng xử lớn nhất của tòa để tiến hành xét xử.
 |
Khám xét công ty CP địa ốc Alibaba vào giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án |
T.N |
Kê biên, phong tỏa trên 1.608 tỉ đồng
Cáo trạng xác định Tổng giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện với 22 đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng/4.316 nạn nhân.
Nội dung vụ án thể hiện để tiện phân lô, buôn bán nền những dự án không tồn tại thật, Nguyễn Thái Luyện với đồng phạm đã lập 12 công ty bất động sản làm cho chủ đầu tư 58 dự án “ma” tại 3 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận nhằm chiếm đoạt số tiền trên của người bị hại.
TAND TP.Hà Nội từng xét xử vụ lừa đảo hơn 6.000 bị hại
Tháng 12.2020, tand TP.Hà Nội từng xét xử vụ án lừa đảo hơn 1.100 tỉ đồng của hơn 6.000 người bị hại, xảy ra tại công ty Liên Kết Việt. Vào vụ án này, 7 bị cáo thu hút khách sản phẩm bỏ tiền gia nhập hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao…
Trước khi mở phiên tòa, HĐXX đã triệu tập hơn 6.000 bị hại đến tham dự phiên xử. Tuy nhiên, đa số người bị hại gồm đơn xin xét xử vắng mặt; có khoảng 500 người bị hại tất cả mặt trực tiếp gia nhập phiên tòa.
Về tang vật của vụ án địa ốc Alibaba lừa bán dự án “ma”, quy trình điều tra, Cơ quan liêu CSĐT Công an tp.hồ chí minh đã tạm giữ, phong tỏa một số tiền mặt, tiền trong tài khoản, tài sản khác, ô tô… Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất (khoảng 4 triệu m2), tổng giá bán trị theo kết quả định giá nhà đất và đất trên là hơn 1.536 tỉ đồng.
Như vậy, toàn bộ tài sản bị kê biên, phong tỏa vào vụ án ước tính bên trên 1.608 tỉ đồng. Trong khi đó, theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng/4.316 nạn nhân. Vậy quyền lợi của người bị hại sẽ được giải quyết như thế nào?
| "Nữ tướng" Alibaba trong khoảng thời gian ngắn lãnh án vì chỉ đạo "đập xe pháo nó đến chị" |
Tiền thanh toán giao dịch được chia thế như thế nào ?
Luật sư Hà Hải (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) mang đến hay trách nhiệm dân sự, bồi thường tốt hoàn trả của doanh nghiệp CP địa ốc Alibaba đối với khách hàng hàng, hay còn gọi là người bị hại sẽ được toàn án nhân dân tối cao giải quyết trong vụ hình sự để giải quyết triệt để vụ án. Khi xét xử, toàn án nhân dân tối cao sẽ nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo; xác định bao nhiêu người bị hại và buộc những bị cáo, hoặc công ty CP địa ốc Alibaba phải bồi thường mang đến người bị hại số tiền cụ thể.
Ngoài ra, theo luật sư Hà Hải, tế bào hình kinh doanh của công ty CP địa ốc Alibaba được hiểu là bán hàng đa cấp, yêu cầu bản chất các khoản hoa hồng, phần trăm lợi nhuận là tiền có được từ hành động phạm tội. Nếu giải quyết triệt để thì quy trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ và thu hồi để trả cho người bị hại.
4.316 bị hại cần chuẩn bị gì ?
Trước khi xét xử, vì vụ án có tính chất phức tạp với số lượng đương sự đặc biệt lớn, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền với lợi ích hợp pháp của các bị hại, TAND thành phố hồ chí minh đã gửi thông báo giải mê thích quyền cùng nghĩa vụ của người bị hại; đề nghị bị hại có ý kiến bằng văn bản về 4 team vấn đề: bao gồm đồng ý với thành phần HĐXX, có yêu cầu ráng đổi ai vào thành phần HĐXX; trình bày ý kiến, yêu thương cầu cụ thể đối với vụ án. Các bị hại trực tiếp tham gia phiên tòa hay ủy quyền mang lại người khác tham gia phiên tòa, và việc ủy quyền phải theo thủ tục ủy quyền đúng quy định pháp luật. Trường hợp bị hại vắng mặt phải tất cả đơn yêu cầu xét xử vắng mặt và trình bày ý kiến, yêu cầu của mình. Trường hợp nhờ người bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp, đề nghị bị hại nộp các thủ tục bảo vệ quyền cùng lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.
TAND tp.hcm đề nghị các bị hại trong vụ án phải gửi văn bản trình diễn ý kiến, yêu thương cầu đến TAND thành phố hồ chí minh chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 31.8.2022. Còn về thủ tục, tòa vẫn triệu tập những bị hại có mặt đến tham dự phiên xử, trường hợp người bị hại vắng mặt thì tất cả đơn xin vắng mặt và nộp bản trình bày, yêu thương cầu đầy đủ. Còn đối với những bị hại có mặt tại tòa, họ sẽ được thẩm vấn, tranh tụng công khai. Bên cạnh ra, phiên tòa dự kiến kéo dãn 2 tháng, nên toàn án nhân dân tối cao đang tính phương án xét xử phù hợp, để bị hại không nhất thiết phải ngồi xuyên suốt phiên xử.
Về thứ tự giao dịch thanh toán tiền, tài sản thi hành án, ông Hồ Quân Chính, giảng viên Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp), cho rằng dựa vào bản án gồm hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan tiền thi hành án sẽ tổ chức thi hành án. Theo đó, trường hợp có nhiều người được thi hành án, thì việc giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự: túi tiền thi hành án; tiền lương, tiền công tích động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần; án phí, lệ phí tòa án; các khoản phải thi hành án không giống theo bản án, quyết định.
Ngoài ra, ông chủ yếu nhấn mạnh trường hợp trong cùng một mặt hàng ưu tiên gồm nhiều người được thực hiện án, thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà lại họ được thực hành án.
Trường hợp xử lý hết tài sản, nhưng vẫn ko đủ điều kiện thực hành án, ông Hồ Quân bao gồm cho biết cơ quan tiền thi hành án sẽ ra quyết định về việc chưa bao gồm điều kiện thực hành án theo điều 44a, luật thực hành án dân sự.
Special Thời sự Đầu tư bđs nhà đất Quốc tế công ty Doanh nhân ngân hàng Tài thiết yếu - kinh doanh chứng khoán
Tính tới thời điểm công an khởi tố, bắt tạm thời giam ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột ông Luyện), tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, đã có khoảng 7.000 lô đất trống được buôn bán ra.
| Một buổi lễ mở buôn bán đất dự án “bánh vẽ” của Alibaba tại Long Thành (Đồng Nai) |
Khoảng… 7.000 fan vào tròng
Tài liệu điều tra thuở đầu cho thấy, tính tới nay, Alibaba quảng bá có 48 dự án với 28.686 sản phẩm bất động sản, chủ yếu phân cha tại TP.HCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đã có gần 7.000 nền đất dán mác dự án công trình của Alibaba được bán ra.
Theo khảo sát của công an, Alibaba sẽ tự ý vẽ dự án, phân lô cung cấp nền từ đất nông nghiệp, khu đất trồng rừng, đất quy hoạch nghĩa trang... Mà không hề có bất kể căn cứ pháp luật nào.
Như vậy, đã có khoảng 7.000 nhà chi tiêu là nạn dìm của Alibaba.
Trao đổi với phóng viên báo chí Báo Đầu tư, bà Nguyễn Thị Cúc (tỉnh Bình Dương) mang đến hay, bà đã chi tiêu toàn bộ vốn liếng vào những dự án của Alibaba nghỉ ngơi Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà đã những lần lên trụ sở công ty để đòi lại tiền, nhưng lại không được. “Khi xin chào mời dự án, nhân viên cấp dưới Alibaba nói sẽ tách sổ riêng, bảo vệ giá khu đất lên nhanh. Vắt nhưng, gần 2 năm rồi, tôi vẫn không được tách bóc sổ cùng tiền cũng không rút được”, bà Cúc bức xúc.
Đó cũng là tình rứa chung của cả trăm nhà đầu tư đang tố cùng với công an.
Xem thêm: Hệ Thống Trường Mầm Non Tư Thục Thần Đồng, Trường Mầm Non Thần Đồng
Thủ đoạn marketing đa cấp bất động đậy sản
Điều tương đối lạ là, trong những người đi tố cáo, lại không thấy nhân viên cấp dưới Alibaba, cho dù họ chính là nhà đầu tư chi tiêu thứ cấp cho của chính doanh nghiệp mình. Thậm chí, dư luận còn ngạc nhiên khi CEO Alibaba hoàn toàn có thể khiến hàng ngàn nhân viên răm rắp nghe theo.
Theo điều tra, Alibaba đã vận dụng mô hình marketing đa cung cấp vào bất động đậy sản, mặc kệ quy định lao lý hiện hành chưa có thể chấp nhận được được trưng bày theo bề ngoài này.
Cụ thể, theo lời kể của chị ý Trần N.T, nhân viên cấp dưới môi giới của Alibaba hiện đã nghỉ việc, chị vào doanh nghiệp này làm từ thời điểm tháng 7/2019 vì chưng một người các bạn làm trong công ty giới thiệu. “Vào có tác dụng tôi bắt đầu biết, chúng ta tôi được thưởng nóng 2 triệu vnd khi trình làng tôi vào làm. Chính sách của Alibaba là thưởng nóng 1 - 2 triệu đ nếu như nhân viên dụ được một bạn vào làm môi giới. Bởi vì vậy, các nhân viên đua nhau mời gọi bạn bè, người thân vào làm cho môi giới mang lại công ty”, chị è cổ N.T đến biết.
Chính bởi vậy, chỉ mới sau 3 năm (Alibaba thành lập năm 2016), công ty này đã bao gồm số nhân viên lên hơn 2.500 người, lớn hơn cả phần lớn “đại gia” bđs nhà đất ở TP.HCM.
Chưa dừng lại, khi nhân viên cấp dưới vào làm, Alibaba tận dụng tối đa technology thời 4.0 để dạy dỗ dỗ chỉ dẫn cách… có tác dụng ăn. Thông điệp “Alibaba để giúp khách hàng nhiều lên cùng bất động sản” được lặp đi tái diễn ở hàng trăm ngàn buổi “dạy” nhân viên, hội thảo người sử dụng hoặc trực tiếp, hoặc livestream bên trên mạng làng mạc hội, thậm chí là in cả cẩm nang nội bộ.
Công ty còn in sách nội cỗ “Cẩm nang góp sale buôn bán hàng” dày hàng trăm ngàn trang cùng với những hướng dẫn không cất giếm: “Thay vì chưng sale Alibaba tư vấn bán thành phầm cho khách hàng, thì các bạn hãy lựa chọn chi tiêu cho phiên bản thân bản thân những thành phầm cảm thấy vừa ý nhất”.
Làm chũm nào để nhân viên của mình thành nhà chi tiêu thứ cung cấp F1? Cẩm nang của Alibaba lại chỉ tiếp giải pháp vay tiền… phụ vương mẹ, cô dì, chú chưng hay bạn bè bằng thủ đoạn: “Mua lô đất 400 triệu đồng, mượn 10 triệu đồng, thì sẽ có tương đối nhiều người thân mang đến mượn. Anh chị sale Alibaba chớ mượn một dịp 400 triệu đồng, sẽ không ai cho mượn’’.
Đáng sợ là, vào vòng xoáy bội bạc tiền, lúc đi chào bán đất của chính mình đã đầu tư, dù biết bị lừa, tuy vậy họ sẽ nắm tìm quý khách hàng để bán. Người tiếp theo sau phát hiện ra lại vẫn tìm một “con mồi” khác. Và thế là dẫn mang đến cả dây chuyền lừa đảo, mở rộng ở tất cả các cấp đầu tư F1, F2, F3, F4…
Thế nên, Alibaba vẫn biến nhân viên mình không chỉ là nhà đầu tư chi tiêu thứ cấp, mà còn là một “mồi béo” để “câu”, kể cả người thân, để tạo thành các cấp đầu tư tiếp theo và thuộc đẩy tất cả vào cố rủi ro, còn roi thực thì đâm vào túi “ông chủ”.
Ông Nguyễn Văn Hậu, tgđ Công ty cổ phần bất động sản Asian Holding mang lại rằng, nhà đầu tư quá tham lợi nhuận mà quên đi rủ ro vẫn rình rập, lúc Alibaba vẽ ra cam đoan có sổ, download lại sản phẩm và giới thiệu mức lợi nhuận theo quý, theo năm lên tới hơn 28%.
Đẩy khủng hoảng cho bên đầu tư
Rất những nhà đầu tư chi tiêu cho biết, khi lên doanh nghiệp đòi lại tiền hoặc hỏi pháp lý đất dự án, địa diện Alibaba vẫn nói là dự án công trình hình thành vào tương lai, đề nghị chỉ có thể cung cấp hồ sơ trong… tương lai.
Trong lúc đó, trên Đồng Nai, ủy ban nhân dân tỉnh này đã đề nghị họp báo để khẳng định, tỉnh tương tự như các thị trấn chưa cung cấp phép ngẫu nhiên dự án nào mang đến Alibaba. 27 dự án trên địa phương là vì Alibaba tự để tên, vẽ phiên bản đồ phân lô, pr rồi xuất bán cho khách hàng.
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mon 7/2019, chính quyền huyện Tân Thành và xã Châu Pha phải đưa lực lượng với trên 100 tín đồ xuống chống chế “Dự án Alibaba Tân Thành Center city 1” trên diện tích hơn 130.000 m2.
Chủ tịch thị làng mạc Phú Mỹ (cũng thị trấn Tân Thành) khẳng định, Alibaba có 8 dự án rao bán, nhưng lại thực là đất nông nghiệp, không có quyết định phê coi sóc quy hoạch chi tiết 1/500, không tồn tại giấy phép tôn tạo mặt bằng, xây dựng, không được nghiệm thu hạ tầng, tách thửa.
Công an tỉnh Bình Thuận cũng vừa gồm văn phiên bản khẳng định, trường đoản cú trước mang lại nay, trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng chưa nhận được văn phiên bản nào liên quan đến công ty trương đồng ý đầu tư, xây dựng dự án công trình của Alibaba. Bởi vì vậy, việc Alibaba rao trên mạng phân lô, bán nền “Dự án Alibaba win Hải Newtimes City” là không có căn cứ.
Theo đúc kết của giới kinh doanh bất động sản, Alibaba khiến cho nhà đầu tư chi tiêu (gồm cả nhân viên của doanh nghiệp này) “dính” vào 3 loại thanh toán đất dễ dàng mất sạch tiền.
Thứ nhất, chiêu huy động vốn theo phương pháp Ponzi (lấy tiền bạn này nhằm trả cho những người khác - một vẻ ngoài đa cấp). Họ nỗ lực tình chào bán đất chưa đủ điều kiện kinh doanh. Bạn lỡ mua sản phẩm bất rượu cồn sản rủi ro liên tục bán đi cho tất cả những người khác.
Thứ hai, đánh vào lòng tham của nhà chi tiêu bằng mẹo nhỏ bánh vẽ dự án, bánh vẽ quy hoạch, cảnh xa hạ tầng hoàn thiện.
Thứ ba, ủy quyền hợp đồng đóng cọc từ bạn này sang bạn khác, trong lúc chỉ có hợp đồng giao thương mới bình an với nhà đầu tư.
Từ mẩu chuyện của Alibaba, có lẽ, nhà chi tiêu phải luôn thuộc lòng nguyên lý rằng, để hoàn toàn có thể giao dịch bên trên thị trường, một sản phẩm bất cồn sản phải đáp ứng hàng loạt điều kiện theo Luật marketing bất đụng sản, hình thức Đất đai, pháp luật Nhà ở.
