Lập dự án “ma” xuất bán cho khách hàng
Trước đó, từ tháng 4-2019 đến cuối tháng 1-2020, có 171 tín đồ là nạn nhân đã gửi đơn lên cơ quan CSĐT Công an tp.hcm tố cáo bà Hạnh, trần Thị Mỹ hiền (58 tuổi, nguyên Giám đốc doanh nghiệp Đất quà Hoàng Gia) lừa đảo gần 260 tỉ đồng.
Bạn đang xem: Công ty hoàng kim land
Đến thời điểm cuối tháng 11-2019, Công an thành phố hồ chí minh khởi tố, bắt tạm giam bà Hạnh.
 |
Bản vẽ dự án công trình “ma” công ty Hoàng Kim Land xin chào bán. Ảnh: Q.HUY
Theo điều tra, bà Hiền đã tìm mua các thửa đất trồng cây lâu năm, trồng lúa, tiếp nối thỏa thuận thanh toán 1 phần tiền và lập vi bằng mua xuất kho với chủ đất.
Các thửa khu đất này new chỉ thỏa thuận giao thương mua bán chưa quý phái tên, không làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, ko làm thủ tục lập dự án và cũng ko xin phê duyệt dự án công trình nhưng bà Hiền vẫn thuê người xây cất như các dự án khu đất ở city với tỉ lệ bản vẽ 1/500.
Sau kia bà cho những người quảng cáo rầm rộ, rao bán dưới dạng đất nền để tín đồ dân đặt cọc, làm các hợp đồng góp vốn. Người dân thấy khu đất giá rẻ, thiếu đọc biết… Đặc biệt khi bà Hiền giới thiệu các bản vẽ có tương đối đầy đủ hạ tầng điện, nước, nước thải nên rất nhiều người sẽ tin tưởng.
Để có pháp nhân ký kết hợp đồng, Hiền download lại công ty Đất đá quý Hoàng Gia rồi đổi khác đăng cam kết giám đốc, fan đại diện, liên tục thành lập công ty Hoàng Kim Land với thuê trần Thị Hồng Hạnh làm cho giám đốc.
Từ đó, bà hiền lành lập dự án, từ bỏ phân lô 12 thửa đất có vị trí sát tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, tp hcm rồi pr rao bán, chuyển nhượng.
Nhiều quý khách hàng tin tưởng vẫn ký ủy quyền nhưng cho thời hạn thỏa thuận hợp tác thì không được bà hiền giao khu đất như trong hòa hợp đồng.
Hiền sử dụng pháp nhân công ty Hoàng Kim Land lập tiếp dự án với tên thường gọi mới được tách, gộp từ 12 thửa khu đất để lập bạn dạng vẽ, phân lô, quảng cáo bán đất nền.
Để khách hàng tin tưởng, Hiền vẫn khuếch trương là chủ đầu tư chi tiêu rồi cần sử dụng pháp nhân doanh nghiệp Công ty Đất rubi Hoàng Gia hoặc Hoàng Kim Land ký kết nhiều nhiều loại hợp đồng không giống nhau để hẹn hẹn ủy quyền quyền thực hiện đất ở thành phố rồi thu tiền.
Chủ mưu mất hành động dân sự
Trong số này, công an TP.HCM khẳng định thửa đất diện tích s 283,1 m2 ở mặt đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do ông NHS đứng tên.
Ông S đang dùng chũm chấp bank vay tiền. Đến tháng 4-2017, vợ ck ông S đã lập biên phiên bản đồng ý chuyển nhượng ủy quyền cho bà Hiền với mức giá 9,8 tỉ đồng.
Liền đó, bà Hiền sẽ cải tạo căn nhà trên mảnh đất này và xây thành bốn căn không giống để bán cho khách hàng. Trong số này có ba căn được bà Hiền, bà Hạnh buôn bán đồng thời cho hai khách hàng hàng, chỉ chiếm đoạt số chi phí 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bà hiền hậu không triển khai đúng khẳng định với ông S bắt buộc ông này đang kiện ra tòa, 1-1 phương hoàn thành thỏa thuận đã ký. Bảy nàn nhân bị lừa buôn bán nhà tiếp nối đã cho công an tố giác bà Hiền với bà Hạnh.
Công an thành phố hồ chí minh nhận định, bà è Thị Mỹ hiền đã tất cả hành vi thuộc đồng phạm sử dụng pháp nhân hai công ty nói tên để lập dự án công trình ma, phân lô buôn bán nền trái luật pháp để chiếm phần đoạt tổng số chi phí 259,2 tỉ đồng. Vào đó, bà hiền đức trực tiếp ký hợp đồng, chiếm phần đoạt 57,3 tỉ đồng.
Bà nhân từ được xác định có mục đích tổ chức, thủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc tiến hành hành vi phạm tội cũng tương tự liên quan đến hành vi của đồng phạm nhằm mục tiêu chiếm chiếm tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, Công an thành phố hồ chí minh cũng tích lũy được tài liệu è cổ Thị Mỹ Hiền được cho là mất năng lượng hành vi dân sự theo ra quyết định của tand quận 1 (TP.HCM).
Từ kết luận giám định, Công an tp.hcm ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can è cổ Thị Mỹ Hiền, sẽ ý kiến đề nghị truy tố sau khi áp dụng phương án chữa dịch bắt buộc.
Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Dùng Idm Trên Chrome Cực Kỳ Đơn Giản
Bị can Nguyễn ngọc hoàng là pháp luật sư, có thông liền về quy định kinh doanh bđs nhưng vẫn tiến hành ký phối hợp đồng thiết lập bán những dự án bất tỉnh sản không tồn tại thật để chỉ chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỉ đồng.
Bắt giám đốc doanh nghiệp địa ốc lừa nhiều người tiêu dùng dự án “ma” chiếm phần đoạt ngay sát 17 tỉ đồng
Bắt giám đốc công ty địa ốc SP Land vẽ "dự án ma" lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khách hàng
Lừa cung cấp “dự án ma”, giám đốc doanh nghiệp Ba Thành phạt bị bắt
Vẽ dự án công trình “ma” chỉ chiếm đoạt tiền, giám đốc doanh nghiệp CP King home Land đã bỏ trốn
Truy tra cứu giám đốc công ty địa ốc Kim Tín vẽ dự án công trình “ma” chiếm đoạt tài sản
Truy nã Giám đốc doanh nghiệp Nam Việt Homes lừa bán dự án "ma"
Bắt tạm thời giam tổng giám đốc Công ty phát An Gia vì lừa bán dự án công trình ‘ma’
Nghi vấn dự án công trình “ma” với tên Hamilton Garden trên Long An?
Bắt giam giám đốc doanh nghiệp “vẽ” dự án công trình “ma” ngơi nghỉ Đồng Nai
Công an khảo sát ba dự án công trình “ma” làm việc Hóc Môn
Cơ quan cơ sở Cảnh sát khảo sát Công an tp.hồ chí minh hoàn tất tóm lại điều tra, kiến nghị truy tố các bị can liên quan vụ Hoàng Kim Land lừa bán dự án công trình "ma".
Được xác định là đồng phạm trợ giúp cho Hiền, bị can Nguyễn hoàng thượng (SN 1986, hình thức sư) bị kiến nghị truy tố về tội “lừa hòn đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
| Khách sản phẩm tới khu dự án kéo băng rôn đòi lại tiền. |
Theo kết luận điều tra, bà Hiền cùng chủ các khu đất ở, trồng cây, trồng lúa... Tại quanh vùng vùng ven sài thành lập thỏa thuận giao thương nhưng chỉ thanh toán một phần tiền. Giám đốc doanh nghiệp Đất tiến thưởng Hoàng Gia yêu ước họ cam kết kết những hợp đồng ủy quyền cho mình, kế tiếp thuê vẽ dự án công trình khu dân cư trên các khu đất đó.
Bà Hiền ra đời công ty Hoàng Kim Land, thuê nai lưng Thị Hồng Hạnh có tác dụng Giám đốc, sau đó dùng pháp nhân công ty này và doanh nghiệp Đất quà Hoàng Gia quảng cáo, rao bán đất trống tại 8 "dự án" ngơi nghỉ Quận 12, quận Bình Tân, huyện bình chánh và Hóc Môn.
Cơ quan điều tra xác định, hai công ty này không được cấp cho phép thống trị đầu bốn dự án, 8 dự án công trình rao buôn bán đều được vẽ trái phép, những thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung biểu thị trong phù hợp đồng với khách hàng đều không có thật...
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn vua là phương tiện sư, có thông đạt về lao lý kinh doanh bất động đậy sản, quá trình thao tác làm việc tại công ty cho Hiền, mặc dù, biết rõ các thửa đất đưa vào lập dự án công trình khu C, con đường số 7, dự án công trình đường số 7, dự án hương lộ 11, dự án phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 không thuộc tài sản hợp pháp của công ty.
Các dự án công trình trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cung cấp phép chi tiêu dự án khu vực dân cư, chưa được phê chăm chút quy hoạch chi tiết, chưa được chấp thuận toàn diện và tổng thể mặt bởi hoặc chấp thuận phương án chi tiêu hạ tầng kỹ thuật.
Bản thân Hoàng dấn thức rõ những dự án khu người dân trên là dự án không tồn tại thật. Theo sự chỉ đạo và phân công của Hiền, Hoàng sẽ trực tiếp ký hợp đồng, thu số tiền 12,4 tỉ đồng, tiếp nối chiếm đoạt.
Hành vi bên trên của Hoàng đang cấu thành tội "lừa đảo chiếm giành tài sản" cùng với vai trò giúp sức người thực hành, cần được xử lý nghiêm trước pháp luật. Quá trình điều tra ban đầu, Hoàng khai báo quanh co, nhỏ tuổi giọt. Sau đó, Hoàng đã nhận được thấy được lỗi của phiên bản thân nên hợp tác và ký kết khai báo thành khẩn.
Theo đó, Hoàng khai khoảng tầm năm 2017, Hoàng làm giải pháp sư, tham gia tư vấn Luật Dân sự qua tổng đài, có tư vấn cho thánh thiện và đàn bà về vấn đề pháp lý liên quan liêu tới marketing đất đai.
Tiếp đó, Hiền nhờ vào Hoàng thay mặt đứng tên làm thủ tục mua lại doanh nghiệp của phụ nữ Hiền. Sau thời điểm hoàn thiện các thủ tục gửi nhượng doanh nghiệp thì Hoàng chuyển nhượng ủy quyền công ty đó lại cho Hiền làm chủ.
Từ trên đây Hiền thành lập và hoạt động công ty Hoàng Kim Land, thuê nai lưng Thị Hồng Hạnh làm cho Giám đốc. Trong thời gian này, Hoàng thao tác tại công ty của Hiền với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Công việc chính của Hoàng là biên soạn thảo, hoàn tất các hợp đồng để giám đốc công ty ký bán đất nền trống cho khách hàng hàng. Hoàng không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, không được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc.
Cơ quan khảo sát xác định lời khai của Hoàng cân xứng với lời khai của các người liên quan cũng như phù hợp với những chứng cứ tích lũy được trong quá trình điều tra./.
